证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-071
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容真确、准确、完好意思，莫得虚
假纪录、误导性报告或关键遗漏。
绝顶教导：
期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券执有东说念主执有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在住手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票妥当性惩办要求的，不成将所执“中辰转债”改变为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
风险教导：把柄安排，边界 2025 年 10 月 17 日收市后仍未转股的“中辰转
债”，将按照 100.58 元/张的价钱强制赎回，因目下“中辰转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大各别，绝顶提醒“中辰转债”执有东说念主闪耀在限期内转
股，淌若投资者未实时转股，可能面对亏欠，敬请投资者闪耀投资风险。
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日本领，中辰电缆股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出当今职何迷惑三十个交游日中至少十五个交游日的
收盘价不低于中辰转债当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股）之情形，触发
《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改变公司债券召募证据
书》（以下简称“《召募证据书》”）中有条件赎回条件。
公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提前赎回中辰转债的议案》，为缩短公司财务用度及资金老本，荟萃当前市
场及公司本人情况，经审慎酌量，公司董事会欢喜欺骗“中辰转债”提前赎回
权，并授权公司惩办层平定后续“中辰转债”赎回的一皆相关事宜。现将“中
辰转债”提前赎回关联事项公告如下：
一、可改变公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”欢喜注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了
行方式取舍向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动废弃优先配
售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所欢喜，公司本次可改变公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可改变公司债券转股期自可改变公司债券刊行达成之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交游日（2022 年 12 月 7 日）起至可改变公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价钱的养息
正可改变公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可改变公司债券转股价钱的议
案》，把柄《召募证据书》等相关条件的规矩，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日
起收效。具体内容详见公司露出于巨潮资讯网的《对于向下修正可改变公司债
券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
为 6.46 元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起收效。
具体内容详见公司露出于巨潮资讯网的《对于可改变公司债券转股价钱养息的
公告》（公告编号：2024-046）。
为 6.43 元/股，养息后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起收效。
具体内容详见公司露出于巨潮资讯网的《对于可改变公司债券转股价钱养息的
公告》（公告编号：2025-037）。
二、可改变公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述两种情形的率性一种出刻下，公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可改变公司债券：
（A）在转股期内，淌若公司股票在职何迷惑三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可改变公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改变公司债券执有东说念主执有的将赎回的可改变公司债券
票面总金额；
i：指可改变公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息
日前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱养息日及以后
的交游日按养息后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发有条件赎回条件的情况
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日本领，公司股票已有 15 个交游日
的收盘价钱不低于“中辰转债”当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股），触发
“中辰转债”的有条件赎回条件。把柄《召募证据书》中有条件赎回条件的相
关规矩，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，
赎回一皆未转股的“中辰转债”。
三、可改变公司债券赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
把柄公司《召募证据书》中对于有条件赎回条件的商定，“中辰转债”赎
回价钱为 100.58 元/张（含税）。计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改变公司债券执有东说念主执有的可改变公司债券票面总金
额；
i：指可改变公司债券以前票面利率（即 1.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 5 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的骨子日期天数 142 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司核准的价钱为准。公
司不合执有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
边界赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“中辰转债”执有东说念主。
（三）赎回步地实时刻安排
债”执有东说念主本次赎回的相关事项。
记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“中辰转债”。本次
赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 27 日为赎回款到达“中辰转债”执有东说念主资金账户日，届时“中辰转
债”赎回款将通过可改变公司债券托管券商平直划入“中辰转债”执有东说念主的资
金账户。
媒体上刊登赎回服从公告和可改变公司债券摘牌公告。
（四）议论方式
议论部门：公司证券事务部
议论地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号
议论电话：0510-80713366
酌量邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
四、公司控股鼓动、骨子限度东说念主、执股 5%以上的鼓动、董事、高等惩办
东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交游“中辰转债”的情况
经自查，公司控股鼓动、骨子限度东说念主、执股 5%以上的鼓动、董事、高等管
理东说念主员在本次“中辰转债”赎回条件得志前的六个月内不存在交游“中辰转
债”的情形。
五、其他需证据的事项
（一）“中辰转债”执有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券
公司进行转股报告。具体转股操作提倡可改变公司债券执有东说念主在报告前议论开
户证券公司。
（二）可改变公司债券转股最小报告单元为 1 张，每张面额为 100 元，转
换成股份的最小单元为 1 股；吞并交游日内屡次报告转股的，将合并计较转股
数目。可改变公司债券执有东说念主央求改变成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不
足改变为 1 股的可改变公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联规矩，
在可改变公司债券执有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可改变
公司债券余额以及该余额对应确当期唐突利息。
（三）当日买进的可改变公司债券当日可央求转股。可改变公司债券转股
新增股份可于转股报告后次一个交游日上市绽放，并享有与原股份同等的权
益。
六、备查文献
债券的法律观念；
核查观念。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
