证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-089
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
对于提前赎回雪榕转债的第四次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的确切、准确和完满，莫得
特地纪录、误导性述说或要紧遗漏。
极端教唆：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“雪榕转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深
交所”）摘牌。特提醒“雪榕转债”合手有东说念主把稳在限期内转股。债券合手有东说念主合手有
的“雪榕转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在罢手转股日前清除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性责罚要求的，不成将所合手“雪榕转债”改革为股票，特提请投资者情切不
能转股的风险。
榕转债”，将按照 100.93 元/张的价钱强制赎回，因现在“雪榕转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各别，若被强制赎回，可能靠近大额投资耗费，极端提
醒“雪榕转债”合手有东说念主把稳在限期内转股。
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，上海雪榕生物科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个往翌日的收盘价钱不低于“雪榕转债”当
期转股价钱（即 4.10 元/股）的 120%（即 4.92 元/股），笔据《深圳证券走动所
上市公司自律监管辅导第 15 号——可改革公司债券》等运筹帷幄轨则以及《公司创
业板公建立行可改革公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中
有条件赎回要求的运筹帷幄商定，已触发“雪榕转债”有条件赎回要求。
公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“雪榕转债”的议案》，迷惑当前市集及公司自己情况，经过空洞考
虑，公司董事会决定本次诈欺“雪榕转债”的提前赎回权益，并授权公司责罚层
及运筹帷幄部门崇拜后续“雪榕转债”赎回的沿途运筹帷幄事宜。现将提前赎回“雪榕转
债”的运筹帷幄事项公告如下。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634
号文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公建立行了 5,850,000 张可转债，每张面值
为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 585,000,000.00 元。本次公建立行的可
转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司
登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹覆没优先配
售部分）通过深圳证券走动所（以下简称“深交所”）走动系统网上向社会公众投
资者刊行，认购金额不及 58,500 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]637 号”文甘心，公司 58,500 万元可转债于 2020
年 7 月 24 日起在深交所挂牌走动，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。
（三）可转债转股期
笔据《召募讲解书》的运筹帷幄轨则，本次刊行的可转债转股期为自愿行杀青之
日（2020 年 7 月 2 日）起满六个月后的第一个往翌日（2021 年 1 月 4 日）起至
可改革公司债券到期日（2026 年 6 月 23 日）止。
（四）可转债转股价钱的调治情况
编号：2021-050）、 （公告编号：2021-051），
《对于雪榕转债转股价钱调治的公告》
笔据《召募讲解书》以及中国证监会对于可改革公司债券刊行的运筹帷幄轨则，“雪
榕转债”转股价钱由 11.89 元/股调治为 11.77 元/股，调治后的转股价钱自 2021
年 5 月 14 日（除权除息日）起获胜。具体内容详见运筹帷幄公告。
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分戒指性股票
回购刊出股份占公司总股本比例较小，经缠绵，“雪榕转债”的转股价钱不作调治，
转股价钱仍为 11.77 元/股。具体内容详见运筹帷幄公告。
告编号：2022-019），经中国证券监督责罚委员会《对于甘心上海雪榕生物科技
股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可【2021】881 号）同
意，公司向 11 名特定对象刊行东说念主民币平日股（A 股）65,676,567 股，运筹帷幄股份
于 2022 年 3 月 21 日在深圳证券走动所上市。笔据《召募讲解书》以及中国证监
会对于可改革公司债券刊行的运筹帷幄轨则，“雪榕转债”转股价钱由 11.77 元/股调治
为 11.03 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 3 月 21 日起获胜。具体内容详见相
关公告。
告》（公告编号：2022-076）、《对于雪榕转债转股价钱调治的公告》（公告编
号：2022-077），笔据《召募讲解书》以及中国证监会对于可改革公司债券刊行
的运筹帷幄轨则，“雪榕转债”转股价钱由 11.03 元/股调治为 11.09 元/股，调治后的转
股价钱自 2022 年 7 月 29 日起获胜。具体内容详见运筹帷幄公告。
告》（公告编号：2023-057）、《对于雪榕转债转股价钱调治的公告》（公告编
号：2023-058），笔据《召募讲解书》以及中国证监会对于可改革公司债券刊行
的运筹帷幄轨则，“雪榕转债”转股价钱由 11.09 元/股调治为 11.15 元/股，调治后的转
股价钱自 2023 年 7 月 21 日起获胜。具体内容详见运筹帷幄公告。
的公告》（公告编号：2024-021）。笔据公司《召募讲解书》的运筹帷幄轨则及公司
向下修正为 4.20 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起获胜。具体内
容详见运筹帷幄公告。
的公告》（公告编号：2024-058）。笔据公司《召募讲解书》的运筹帷幄轨则及公司
向下修正为 4.15 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起获胜。具体内
容详见运筹帷幄公告。
告》（公告编号：2024-066）。笔据公司《召募讲解书》的运筹帷幄轨则及公司 2024
年第三次临时鼓吹大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价钱向下修
正为 4.10 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 8 月 26 日起获胜。具体内容详见
运筹帷幄公告。
二、可改革公司债券有条件赎回要求
（一）有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可改革公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在职何陆续三十个往翌日中至少十五个往翌日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
②当本次刊行的可改革公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改革公司债券合手有东说念主合手有的可改革公司债券票面总金额；
i：指可改革公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往翌日
按调治前的转股价钱和收盘价缠绵，调治后的往翌日按调治后的转股价钱和收盘
价缠绵。
（二）票面利率
“雪榕转债”的票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年
（三）本次有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已闲隙苟且陆续三十个
往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价钱的
的运筹帷幄轨则，已触发“雪榕转债”的有条件赎回要求。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱过头详情依据
笔据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“雪榕转债”赎回价
格为 100.93 元/张（含税）。缠绵经过如下：
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；i：指债券夙昔票面利率
（3.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 6 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 10 月 15 日）止的推行日期天数为 113 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.00%×113/365=0.93 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.93=100.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司别离合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
抛弃赎回登记日（即 2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的全
体“雪榕转债”合手有东说念主。
（三）赎回智商及技巧安排
公告，示知“雪榕转债”合手有东说念主本次赎回的运筹帷幄事项。
日（2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“雪榕转债”。本次赎回
完成后，“雪榕转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 22 日为赎回款到达“雪榕转债”合手有东说念主资金账户日，届时“雪榕转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“雪榕转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）商议口头
商议机构：上海雪榕生物科技股份有限公司董事会文告办公室
商议地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号
商议运筹帷幄东说念主：顾永康、茅丽华
商议电话：021-37198681
传真：021-37198897
四、公司推行箝制东说念主、控股鼓吹、合手股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档
责罚东说念主员在赎回条件闲隙前的六个月内走动“雪榕转债”的情况
经自查，公司推行箝制东说念主、控股鼓吹、合手有 5%以上股份的鼓吹、董事、监
事、高档责罚东说念主员在赎回条件闲隙前的六个月内不存在走动“雪榕转债”的情况。
五、其他需讲解的事项
行转股汇报。具体转股操作冷落债券合手有东说念主在汇报前商议开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢往翌日内屡次汇报转股的，将合并缠绵转股数目。可改革
公司债券合手有东说念主肯求改革成的股份须为 1 股的整数倍。转股时不及改革 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的运筹帷幄轨则，在转股日后的五个往翌日内以
现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期应计利息。
汇报后次一往翌日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董 事 会
